18/09/2024 _ 10:18
El conductor de televisión Andrés Hurtado enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Documentos recientes lo vinculan co...
17/09/2024 _ 14:14
Junto a él, también está la denunciante Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y su hermano Martín Siucho, además de Diego Miu Lei, her...
16/09/2024 _ 18:10
El Ministerio Público solicitó información a Sunarp y Cofopri sobre las propiedades e inmuebles de Andrés Hurtado
10/09/2024 _ 15:02
La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta múltiple ante la posible salida del país de Hurtado. También se le sindica como hom...
09/09/2024 _ 15:29
La magistrada de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur y el conductor de televisión han sido acusados de haber confabulado entre sí para ben...
08/09/2024 _ 17:37
El conductor es acusado de, en complicidad con la fiscal Elizabeth Peralta, gestionar la devolución ilícita de 100 kilos de oro incautado por las...
05/09/2024 _ 05:00
“Más temprano que tarde, el sistema financiero público y privado en el Perú empezará a ensayar soluciones tecnológicas de rastreo y de fácil impl...
03/09/2024 _ 23:03
Los detenidos indicaron que el dinero era producto de las criptomonedas y que el destino final era Ecuador. Todo quedó incautado, ya que los herm...
03/09/2024 _ 18:00
La denuncia del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un tribunal federal cita delitos como terrorismo, conspiración para el ases...
05/08/2024 _ 14:04
Según un informe publicado por El Comercio, el presidente del Congreso tiene un vínculo con los Baca Casas, clan familiar investigado por lavado ...
02/08/2024 _ 10:27
El Ministerio Público había citado a la congresista de Perú Libre con más de una semana de anticipación, pero optó por no acudir y viajar a Venez...
01/07/2024 _ 18:29
La lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras declararse instalado el juicio oral contra ella y otros 47 acusados por el Caso Cócteles
13/05/2024 _ 12:40
La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, determina las obligaciones aplicables tanto a los notarios y al OCP LA/FT en su calidad de s...
06/05/2024 _ 10:17
Medida restrictiva también alcanza a Pier Figari, exasesor de la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori. Audiencia se llevará a cabo el pró...
18/04/2024 _ 10:13
Elio Riera remarcó que, para que proceda la denuncia de lavado de activos contra la modelo Elva Vracko, debe comprobarse que ella sabía que el di...
08/04/2024 _ 19:27
La congresista y el fiscal provincial serán investigados la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de ...
14/02/2024 _ 16:57
El agente asesinado fue identificado como Carlos Alberto Ternero Otero, quien se desempeñaba en el área de lavados de activos.
14/02/2024 _ 08:54
La Policía confirmó que la vivienda ubicada en la zona de Chacarrilla del Estanque le pertenece a Karin Janet Marengo Núñez, esposa del comediant...
11/01/2024 _ 16:41
Según la Fiscalía, Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (unos 102.000 dólares), al igual que Alfonso “el tu...
18/12/2023 _ 19:58
El fiscal Richard Rojas Gómez advirtió que no cumplió reglas de conducta, tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo. Sobre el líder...
17/12/2023 _ 13:40
El fiscal Richard Rojas Gómez advierte que exgobernador no cumplió reglas de conducta, tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo.
06/11/2023 _ 22:54
Fiscalía, que había pedido 28 años de cárcel, apelará sentencia dictada en primera instancia por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidad...
Karem Barboza Quiroz
02/11/2023 _ 23:22
Poder Judicial amplió la medida restrictiva a los implicados en el delito de lavado de activos por el caso “Puente Tarata”
02/11/2023 _ 18:54
El juez Raúl Justiniano Romero dispuso, a través de una resolución, que el expediente sea elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional...
30/10/2023 _ 12:26
Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo en un proceso que se extendió por varios años. Entre los acusados s...
19/09/2023 _ 21:50
Marco Estrada Gonzales fue detenido durante un operativo simultáneo ejecutado por la Policía y el Ministerio Público en varios distritos de Lima ...
19/09/2023 _ 12:15
Se trata de proyectos que plantean mejores en el intercambio de información con el Ministerio Público y el uso de la inteligencia artificial para...
14/09/2023 _ 21:17
El empresario cuestionó al Ministerio Público durante una audiencia de tutela de derechos que solicitó en el proceso por lavado de activos
29/07/2023 _ 08:56
“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, añadió el presidente de...
18/07/2023 _ 11:31
Gino Dagnino precisó, además, que la foto en la que aparece Geiner Alvarado junto a Paul Tiparra Campos, conocido como “Polo Campos”, no fue toma...
13/07/2023 _ 11:15
Modificaciones están referidas a obligaciones de personas jurídicas que prestan servicios jurídicos, legales y/o contables. También modifica disp...
03/06/2023 _ 20:53
Se usa para el blanqueo de dinero proveniente de actividades como la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre.
22/05/2023 _ 17:40
El Poder Judicial indicó que, con esta resolución, la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero contable.
16/05/2023 _ 18:49
Exfuncionario se enfrenta a una posible condena de hasta 15 años de prisión. Investigación es llevada a cabo por la fiscal Geovana Mori, del equi...
19/04/2023 _ 19:39
Fiscalía encontró un terreno de siete hectáreas en Tumbes alquilado a Alas Peruanas y dos cocheras en Miraflores que no estaban en orden judicial...
17/04/2023 _ 12:58
De acuerdo con fuentes fiscales, el dinero ilícito que se habría movido a través de Alas Peruanas es mayor que el de la red Orellana. La indagaci...
17/04/2023 _ 10:16
La casa de Joaquín Ramírez, invesigado por lavado de activos, está ubicada en la zona de Baños del Inca en Cajamarca.
13/04/2023 _ 17:10
Por figurar como protagonistas de investigaciones fiscales, ciertos ministros las ponen más bien en riesgo.
11/04/2023 _ 11:01
El exsecretario general del partido Fuerza Popular (FP) es investigado por los delitos de lavado de activos y delito tributario.
26/03/2023 _ 22:38
Para el Ministerio Público, el legislador habría obtenido dinero ilegal como alcalde, lavó esa plata y la colocó como bienes a nombre de sus tres...
21/03/2023 _ 20:09
“Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos”.
26/01/2023 _ 19:40
El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial que se le revoque la comparecencia restringida a Cerrón Rojas y cumpla 36 meses de prisión ...
25/12/2022 _ 10:30
Especialistas como el exprocurador Iván Meini y los abogados Javier Aguirre y Augusto Linares, explican qué sucederá ahora con el proceso del exp...
15/11/2022 _ 13:47
El 11 de noviembre, el titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal presentó su pedido, señalando que el fiscal adjunto asignado “se encuen...
07/11/2022 _ 07:52
Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la compañía, indicó que se han visto imposibilitados de cumplir con la medida tras suspenderse la co...
30/09/2022 _ 18:16
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
29/09/2022 _ 11:15
Patricia Benavides supervisó el trabajo de la fiscalía de lavado de activo, liderada por Vela Barba.
24/09/2022 _ 00:27
Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...
19/09/2022 _ 08:46
El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...
15/09/2022 _ 12:01
El proceso por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular seguirá en marcha. Conoce el camino que falta por recorrer hasta el eventua...
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