Encargado de Cumplimiento

Como Oficial de cumplimiento en El Salvador deberá vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y las futuras normas que puedan surgir. Reportando al Oficial de Cumplimiento de CAC: Central América, Andina and Caribbean Sea Area, apoyará temas relacionados con AML/CFT: Anti-money Laundering and Counter Terrorist Financing y Compliance del área.

Responsabilidades:

• Revisión y adaptación de políticas y procedimientos en relación a la normativa local.
• Reportar Operaciones inusuales y sospechosas y otros reportes a la UIF (Unidad de Investigación Financiera).
• Asegurar la Debida Diligencia Básica y Debida Diligencia Intensificada según el Programa de Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Presentar los informes que requiera el Programa AML/CFT.
• Promover la adopción de correctivos y actualizaciones en el tema, cuando las circunstancias lo requieran.
• Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación en el tema.
• Realizar monitoreo de operaciones, auditorías internas y adoptar las medidas razonables frente a deficiencias.
• Apoyar en temas relacionados con AML/CFT y Compliance del área.
• Establecer mecanismos de auditoría interna.
• Promover la adopción de modificaciones a las políticas y procedimientos MANUALES para la prevención del LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas e informar los resultados de las acciones correctivas ordenadas por el órgano de gobierno u órgano que haga sus veces.
  
  

Estamos buscando:

• Posición disponible para candidatos ubicados en El Salvador.
• Contar con grado académico a nivel universitario en Derecho o Administracion con conocimientos básicos sobre aspectos administrativos y jurídicos en industria de logística.
• Al menos dos años de experiencia en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, financiamiento al terrorismo.
• Contar con certificación ratificada por parte de la fiscalía general de la república, en materia de prevención de lavado de dinero & activos y financiamiento del terrorismo.
• Mantener dependencia laboral con el sujeto obligado y ostentar cargo gerencial.
• Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles.
• Habilidades de liderazgo.
• Habilidades de organización, gestión del tiempo y resolución de problemas.
• Alto nivel de competencia en el trabajo con productos de Microsoft Office, incluidos Excel, PowerPoint, Outlook, Word.
• Habilidad para el trabajo en equipo y colaboración.
• Habilidad para trabajar de manera eficiente bajo presión y plazos cortos.
• Buen dominio del inglés es una ventaja.
  
  

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