Como Oficial de cumplimiento en El Salvador deberá vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y las futuras normas que puedan surgir. Reportando al Oficial de Cumplimiento de CAC: Central América, Andina and Caribbean Sea Area, apoyará temas relacionados con AML/CFT: Anti-money Laundering and Counter Terrorist Financing y Compliance del área.
Responsabilidades:
Revisión y adaptación de políticas y procedimientos en relación a la normativa local.
Reportar Operaciones inusuales y sospechosas y otros reportes a la UIF (Unidad de Investigación Financiera).
Asegurar la Debida Diligencia Básica y Debida Diligencia Intensificada según el Programa de Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Presentar los informes que requiera el Programa AML/CFT.
Promover la adopción de correctivos y actualizaciones en el tema, cuando las circunstancias lo requieran.
Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación en el tema.
Realizar monitoreo de operaciones, auditorías internas y adoptar las medidas razonables frente a deficiencias.
Apoyar en temas relacionados con AML/CFT y Compliance del área.
Establecer mecanismos de auditoría interna.
Promover la adopción de modificaciones a las políticas y procedimientos MANUALES para la prevención del LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas e informar los resultados de las acciones correctivas ordenadas por el órgano de gobierno u órgano que haga sus veces.
Estamos buscando:
Posición disponible para candidatos ubicados en El Salvador.
Contar con grado académico a nivel universitario en Derecho o Administracion con conocimientos básicos sobre aspectos administrativos y jurídicos en industria de logística.
Al menos dos años de experiencia en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, financiamiento al terrorismo.
Contar con certificación ratificada por parte de la fiscalía general de la república, en materia de prevención de lavado de dinero & activos y financiamiento del terrorismo.
Mantener dependencia laboral con el sujeto obligado y ostentar cargo gerencial.
Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles.
Habilidades de liderazgo.
Habilidades de organización, gestión del tiempo y resolución de problemas.
Alto nivel de competencia en el trabajo con productos de Microsoft Office, incluidos Excel, PowerPoint, Outlook, Word.
Habilidad para el trabajo en equipo y colaboración.
Habilidad para trabajar de manera eficiente bajo presión y plazos cortos.
Buen dominio del inglés es una ventaja.
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Seniority level
Not Applicable
Employment type
Full-time
Job function
Management and Manufacturing
Industries
Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
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