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關(guān)于客戶(hù)外部系統(tǒng)接入的告知書(shū)

尊敬的客戶(hù)：
為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家監(jiān)管要求，保障交易環(huán)境安全、公平、合規(guī)，維護(hù)您的合法權(quán)益，現(xiàn)將客戶(hù)外部系統(tǒng)接入相關(guān)注意事項(xiàng)告知如下：
一、如實(shí)登記外接信息
如您使用外部軟件接入我司交易系統(tǒng)，請(qǐng)確保向所在分支機(jī)構(gòu)如實(shí)提供軟件名稱(chēng)、接入方式、是否涉及分賬戶(hù)、子賬戶(hù)及程序化交易等相關(guān)信息，并配合完成信息登記與更新。
二、配合開(kāi)展客戶(hù)身份核實(shí)
根據(jù)管理要求，我司可能在客戶(hù)接入環(huán)節(jié)或后續(xù)服務(wù)過(guò)程中，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)等方式對(duì)您的身份信息、資金來(lái)源及實(shí)際控制關(guān)系等信息進(jìn)行核實(shí)，請(qǐng)您予以配合。
三、定期開(kāi)展交易行為自查
請(qǐng)您定期關(guān)注自身賬戶(hù)交易情況，如發(fā)現(xiàn)任何異?；蛞伤品潜救瞬僮鞯慕灰祝?qǐng)及時(shí)聯(lián)系我司或分支機(jī)構(gòu)核查。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
客戶(hù)外部系統(tǒng)接入并將分賬戶(hù)、子賬戶(hù)提供給不同主體使用的行為，涉嫌違反《期貨和衍生品法》第十八條期貨交易實(shí)行賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定，還可能構(gòu)成刑事犯罪，通過(guò)分賬戶(hù)、子賬戶(hù)發(fā)生的全部交易金額可能被認(rèn)定為非法金融活動(dòng)金額，相關(guān)收入可能將被認(rèn)定為非法所得予以沒(méi)收。
根據(jù)《刑法》第二百二十五條規(guī)定，有上述行為的，可能會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
請(qǐng)勿轉(zhuǎn)讓、出借或借用外部系統(tǒng)，或者擅自允許第三方系統(tǒng)接入；不利用外部系統(tǒng)從事操縱市場(chǎng)、代客理財(cái)、場(chǎng)外配資、出借賬戶(hù)、規(guī)避賬戶(hù)實(shí)名制、變相居間、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為，我司將依法采取限制接入、終止服務(wù)等措施。
請(qǐng)您知悉上述事項(xiàng)，我們將不斷優(yōu)化管理，為您提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。感謝您的理解與支持！
特此告知。
方正中期期貨有限公司
2025年12月30日

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